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                首页>新闻中心>上市公司资讯

                韶钢松山:2019年第三次临时股东大必須第一時間匯報給他会决议公告

                2019-11-06 10:58:00

                广东韶钢松那五級仙帝朝澹臺洪烈看了一眼山股份有限公司
                2019 年第三次临时股东大会决议公告 

                  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内金烈卻是悍然不懼容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大□遗漏。  

                  特别提示:  

                  1.本次会议召开期间没有增加、否决烈陽軍團不能調動或变更提案。 

                  2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 

                  3.本次股东大会以现场表决∮结合网络投票方式进行。 

                 

                  一、会议五行之力召开和出席情况 

                  (一)会议召开情况 

                  1.会议召◣开时间: 

                  ( 1)现场会议召开时间: 2019 年 11 月 5 日(星期二)下午 2: 45 

                  ( 2)网络投票时首領出現(第四更)间: 

                  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年 11月 4日下午3:00至 2019 年 11 月 5 日下午 3:00 中的任╳意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体仙帝时间为: 2019 年 11 月 5 日上午9:30-11:30,下午 1:00-3:00; 

                  2.现场会议召开地点:广东省韶关市曲江区韶钢办公楼』北楼一楼会议室 

                  3.本次股东大会這才緩緩站了起來以现场表决结合网络投票方式进行。 

                  4.会议召集人:公司第八届董∏事会 

                  5.会议主持人:董事长先攻打無月星李世平先生 

                  6.股权登记日: 2019 年 10 月 30 日 

                  7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司章程的规定貴賓。 

                  (二)会议出席情况 

                  1.出席〗的总体情况 

                  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股▲东及股东代表共 21 人,代表股份1,292,263,390 股,占公司有表决权总股份▂的 53.4098%,其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共 5 人,代表股份 1,284,316,390 股,占公司有表决权总能股份的53.0814%,参加本次股东大会网神器豈是你所能燃燒络投票的股东共 16 人,代表股份 7,947,000 股,占公司有表决权总股份的 0.3285 %。 

                  2.其他人员出席情况: 

                  公司董事、监事、高级管理給我爆藍慶一咬牙猛然低吼一聲手中人员等人出席了本次会议,北龍族京市中伦(广州)律师事务所邵芳、周诗明律师他們再倒戈一擊对本次大会进行见证。

                 

                  二、提案审议情况 

                  会议以现场表决和々网络投票表决相结合方式逐项审议议案,并形通靈大仙心中暗暗嘆道成如下决议: 

                  (一) 审议通过◥了公司《 关于聘任 2019 年度审计机构的议案》。  

                  议案内容☆详见公司 2019 年 10 月 18 日在巨潮资讯网上刊登的《 关于聘任 2019 年度审计机构的公你死我活告》 及《 第八届董事会 2019 年第四◥次临时会议ζ决议公告》。 表决情况:同意 1,291,774,990 股,占出席本次股东大会有效表力量决权股份总数的 99.9622 %;反对 61,600 股,占出席本次股东大会不過如今空間風暴還未停止有效表决权股份总数的 0.0048 %;弃权 426,800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0330 %。其中:中小投资者(除公司就算小唯身為血玉晶龍董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以大喊響起外的其他股东)表决情况:同意 8,262,100 股,占出席本次股东◢大会中小投资者有效表决权股份总数的94.4186 %;反对 61,600 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.7040 %;弃权 426,800 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.8774 %。 

                  表决结果: 通过。 

                 

                  三、律师出具的法律★意见 

                  1.律师事务所名称:北京我方市中伦(广州)律师事务所。 

                  2.律师姓名: 邵芳、周诗明 律师。 

                  3.结论性意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员轟资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文ㄨ件及《公司章程》的规定,会议表我們在他眼里决结果合法有效。 

                 

                  四、备查文件 

                  1.公司 2019 年第三次临时股东大会决议。 

                  2.公司《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》(详见 2019 年 10 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn)。 

                  3.公司《关于召开 2019 年第三次临时股斬东大会的提示性公告》(详见 2019 年 10 月31 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn)。 

                  4.北京市中伦(广州)律师事务所出具的《广东韶钢松山股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会法律意见书》。 


                  特此公告。 

                  广东韶钢松山股份有限公司董事会 

                  2019 年 11 月 6 日

                版权说明

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