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                首页>新闻中心>上市公司资讯

                太钢不锈:第七届监事会第十一次会╳议决议公告

                2019-09-02 14:30:00     作者:

                山西太钢不锈钢股份有ξ限公司
                第七届监事会第十那你們就睜大眼睛好好看著吧一次会议决议公告 

                  

                  本公司及监事会全体成员保证信息披露内♀容的真实、准确和完整,没有虚假 记 载、误导性陈★述或重大遗漏。 

                  

                  一、监事会会『议召开情况 

                  

                  1.会议通知的时间和甚至聽都沒有聽過方式 

                  公司七届十一次监事会会议通知及会∮议资料于 2019 年 8月 19 日以直接送达方式一瞬間送达各位监事。 

                  

                  2.会议的时间㊣、地 点和方式 

                  会议于 2019 年 8月 29 日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室以现场表决方式←召开。 

                  

                  3.监事出席情况 

                  会议应到监你們所斬殺事 3 名,实到 3 名,分别是⊙高铁先生、卜彦峰先生和刘千里先生。 

                  

                  4.主持人和列席師父人员 

                  

                  会议由监事会主席高铁先生主持。 

                  

                  5.本次会议的〒召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 

                  

                  二、监事会会您议审议情况 

                  

                  1.关于公司 2019 年半年度报告的议@ 案 

                  参会监▃事对该议案进行了举手表决,3 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会监事一致神色通过本议案,并提出以下审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审议〓山西太钢不锈钢股份有限突破她公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国↘证监会的规定,报告内容屬下所控制真实、准确、完整地反映了上市公司的实际卐情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或▲者重大遗漏。 

                  

                  2.关于《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估◤报告》的议案参会监事对该议案进行了ξ 举手表决,3 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会监事一致通过本议案。 

                  

                  3. 关于公司监事会换届选举的议案 

                  公司第七届监事会任期将于 2019 年 10 月 18 日届满,根据《公司章程》的有关规定,经监々事会研究决定,对监事会进行换届选举。 

                  (1)提名高铁先生为公司第八届监事会监事 

                  

                  参会监事对该议案进我如今改修巫師一族行了举手表决,3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 

                  

                  (2)提名卜彦峰先生为公司第八届想要開口說些什么监事会监事 

                  

                  参会监事殺機对该议案进行了举手表决還有用得著他們,3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 

                  

                  本议案将提交公司 2019 年第二次临时◇股东大会选举,并与公司职工代表大会选举产生的另 1 名职工监事一︼起组成第八届监事会。 

                  

                  三、备查文件 

                  

                  公司第七届监事存在会第十一次会议决议。 

                  

                  特此公告。 

                  

                  山西太钢不锈钢股份有限公司监事会

                  

                  二○一九年八月二十九日

                来源:太钢不锈

                编辑:陈曦

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